Экономическая преступность

По данным полиции, полученная в результате незаконных банковских операций наличность направлялась из Дагестана в Москву, а затем нелегально инкассировалась и распределялась между коммерческими структурами, использующими денежные средства в "теневом" обороте.

"Установлено, что в период с апреля 2013 года по март 2015 года участниками ОПГ были выведены из-под налогового и иного государственного контроля денежные средства на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, и получен незаконный доход более 73 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Лидер группировки был задержан на территории Дагестана. В ходе обысков у участников группы было обнаружено оружие и патроны к нему. Второй лидер группы был задержан в Москве.

Представляя доклад, европейский комиссар по внутренней политике Сесилия Мальстрём отметила, что если прислушаться к политическим дебатам в разных странах Евросоюза, то создается впечатление, что коррупция является проблемой других стран, что взятки получают политики, бизнесмены и чиновники исключительно где-то за рубежом.

На самом деле это проблема всего Европейского союза, отметила еврокомиссар. По ее словам, коррупция затрагивает все страны ЕС, но в разных странах принимает различные формы.

Жулики и мафиози
-------------------------------
"Масштаб проблемы в Европе поражает воображение, хотя Швеция относится к числу стран, ситуация с коррупцией в которых относительно благополучна", - пишет Мальстрём.

Согласно докладу, организованная преступность наиболее распространена в Болгарии, Румынии и Италии, но взяточничество и уклонение от налогов распространены во всех странах Евросоюза.
Коррупция подрывает доверие к демократическим институтам, предупредила <br>Сесилия Мальстрём

Доклад Европейской комиссии также выдвигает ряд рекомендаций о том, как в каждой отдельной стране следует бороться с коррупцией. В некоторых странах следует ужесточить систему госзаказов; в других проблематичными являются правила и законы о финансировании политических партий.

Доклад также приводит примеры коррупции на муниципальном уровне, когда предпринимателям приходится платить взятки местным чиновникам. В некоторых странах пациентам приходится платить врачам наличными для того, чтобы получить медицинскую помощь, отмечают в Еврокомиссии.

Двойной экономический кризис
-------------------------------
Как отмечает Сесилия Мальстрём, во многих странах Европы существуют адекватные законы по борьбе с коррупцией, но они не всегда и не повсеместно применяются. Более того, эти законы часто безнаказанно нарушаются, так как у правоохранительных органов не хватает ресурсов.

В некоторых странах и регионах Европы также отсутствует политическая воля бороться с коррупцией.

Авторы доклада считают, что масштаб этой проблемы можно выразить в цифрах: коррупция обходится Европе по меньшей мере в 120 млрд евро ежегодно, что не намного меньше всего бюджета ЕС.

Учитывая тот факт, что страны Европы все еще переживают экономический кризис, Евросоюз просто не может позволить терять столь значительные суммы денег, отмечает Мальстрём.

Бизнес-обозреватель Би-би-си Саймон Уилсон отмечает однако, что пока не ясно, как именно Еврокомиссия пришла к этой цифре.

Авторы доклада приводят также два опроса общественного мнения, согласно которым более 75% граждан ЕС считают, что в их странах коррупция широко распространена.

В прошлом году по меньшей мере 4% жителей в странах ЕС были вынуждены заплатить взятку.

Генеральный прокурор Швейцарии провел во вторник пресс-конференцию, посвященную ходу расследования фактов коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). В свете обвинения чиновников ФИФА в различных неблаговидных делах возникает вопрос о коррупции как явлении, борьба с которым, с одной стороны, становится все более актуальной, а с другой, все менее эффективной и даже карикатурной.

К примеру, на днях президент Украины назвал предоставленный российский кредит ВЗЯТКОЙ (!?) и его слова — не просто оговорка, но еще одно проявление примитивной майданной демагогии, призванной перевести стрелку с подлинных взяточников на тех, кто призывает мошенников к соблюдению обязательств.

По сути, и на Западе, и на Востоке борьба с коррупцией давно стала демонстрационной, показной — за исключением тех случаев, когда она подменяется кампаниями против отдельных коррупционеров, к числу которых все больше относят тех, кто становится неугоден влиятельным "группам интересов".

На Украине коррупционеры Януковича были заменены откровенными ворами. Не лучше обстоит дело и в Китае, где число коррупционеров не уменьшается (и, напротив, растет) даже под страхом смертной казни. Я уже не говорю про страны Запада, где глобальные коррупционеры сплошь и рядом спасают свои капиталы посредством предъявления обвинений в коррупции своим менее влиятельным оппонентам.

Помимо украинского, китайского и американского существует еще и – в теории — "новорусский" метод искоренения коррупции (его в свое время предлагал первый мэр демократической Москвы Гавриил Попов) — установление специальным законом размеров "комиссионных" для чиновников от каждого принятого ими решения.

Как работают антикоррупционные механизмы в современной России?
Совершенно точно – не так, как на Украине, в Китае или на Западе.

Россия ищет особый путь борьбы с коррупцией
-------------------------
России не подходят все названные выше способы борьбы с коррупцией.

Граждане РФ в массе своей не поддерживают идею проведения революции даже под самыми хлесткими антикоррупционными лозунгами, ибо по опыту знают, что от подобных операций количество коррупционеров в стране только увеличивается.

По поводу китайского варианта антикоррупционных мер давно и недвусмысленно высказался президент России, заявив, что "вешать – не наш метод".

По поводу американского варианта могу сказать, что и у нас объем посадок неугодных чиновников и бизнесменов как бы в связи с коррупционными делами довольно высок. К примеру, по итогам назначения в каком-либо субъекте РФ нового главы нередко бывает так, что местные правоохранительные органы "вдруг" резко заводят уголовные дела – по 285-й статье (злоупотребление должностными полномочиями), а не по 290-й (получение взятки) — на мэров и прочих контролирующих какие-либо ресурсы местных чиновников, кто не хочет уходить со своего поста "по собственному желанию". Но и этот метод – от лукавого.

Российское руководство, похоже, видит, что импортные модели борьбы с коррупцией в России не годятся, и нужно придумывать что-то свое, эксклюзивное. Основанное на понимании, что главная причина мздоимства – не в имманентной предрасположенности человека воровать, вымогать и подкупать (в связи с чем единственным способом минимизации коррупции видится суровое наказание), но в несовершенстве национальной системы принятия решений.

Суровые наказания (вплоть до конфискаций имущества, пожизненных запретов для осужденных коррупционеров занимать какие-либо государственные и муниципальные должности и проч.), безусловно, нужны, но еще больше Россия нуждается в такой атмосфере, при которой распилы, откаты и взятки становятся не только опасными, но также невыгодными и реально позорными.

И здесь мало усилий одних только правоохранителей. Ибо проблема борьбы с коррупцией имеет не только правовые и этические, но еще больше — политические и идеологические аспекты. Невозможно противостоять коррупции в стране, где успехом считается размер состояния, а доблестью – способность сколотить состояние любой ценой.

Институциональный способ борьбы с коррупцией
-------------------------
Есть все основания полагать, что в руководстве России сегодня всерьез озабочены проблемой коррупции, и хотя число выявленных взяточников и коррупционных схем пока невелико, а уровень выявленных мздоимцев невысок и избирателен, тенденция к наступлению государства на коррупционные схемы налицо. А посему власть в России сегодня нуждается не только в критике, но еще больше – в конструктивных подсказках.

Одна из таких подсказок прозвучала во вторник в Торгово-промышленной палате РФ, где состоялся круглый стол на тему "Формирование и развитие института цивилизованного лоббизма".

Симптоматично, что куратором данного мероприятия стал Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (то есть проблема правового регулирования лоббизма рассматривается как одно из направлений антикоррупционной деятельности). И, по мнению одного из организаторов Круглого стола, президента Национального союза лоббистов Дмитрия Курганова, "цивилизованный, то есть легальный и регулируемый лоббизм – это важнейшее средство минимизации коррупции, позволяющее вывести на свет кулуарное взаимодействие загнанного сегодня в тень бизнеса с органами власти".

Словом, российские законодатели в борьбе с коррупцией (и диким лоббизмом как одним из ее источников) делают ставку на развитие соответствующих институтов и совершенствование правовой базы. В частности, в названном выше комитете Госдумы вновь заговорили о необходимости принятия Федерального закона "О правовом регулировании лоббистской деятельности в Российской Федерации" — в рамках утвержденного президентом Национального плана борьбы с коррупцией.

Институционально-правовой подход к решению проблемы коррупции страхует общество от "мусорных" способов борьбы общественности с подозреваемыми в коррупции чиновниками (как это происходит на Украине) и, одновременно закладывает основу защиты российских компаний от, к примеру, американского разбойного правосудия, которое, как полагают некоторые эксперты, уже готовит наступление на российские и пророссийские бизнесы под предлогом борьбы якобы против коррупционных схем.

Замечу, что ФИФА подзаконно только швейцарским властям, поскольку и штаб-квартира ФИФА находится в Швейцарии, и налоги эта организация платит там же. Но при продемонстрированном правоохранителям США сверхвольном обращении с коррупционной темой сегодня те или иные западные структуры, в принципе, могут придумать тысячу и одно основание для ареста сотрудников любой международной организации со штаб-квартирой, например, в Москве. И противостоять такому положению дел можно, увы, лишь развивая соответствующие правовые институты и процедуры.

Национальное антикоррупционное законодательство должно, с одной стороны, ограждать власть от покушений на ее честь со стороны бизнеса, с другой — защищать бизнес и общество от всякой – своей или внешней — власти, которая любые действия гражданских или коммерческих структур может развернуть (как мы видим по ситуации с ФИФА) в нужную ей сторону.

Полагаю, что правовая база антикоррупционных действий должна быть направлена не только на обеспечение выявления коррупционных схем и оперативное наказание коррупционеров. Гигантский антикоррупционный потенциал скрывается в работе с мотивациями субъектов частно-государственного партнерства: в создании системы предпочтений открытого лоббирования тех или иных интересов теневому, а форм и способов общественного контроля – административному надзору.

Не случайно антикоррупционные расследования Общероссийского Народного фронта сегодня оказываются куда более эффективными (свидетельством чего стал, к примеру, арест бывшего губернатора Сахалина), чем действия отдельных правоохранительных органов.

Но обществу нужны и другие дееспособные антикоррупционные институты.

Уверен: государству проще поддерживать в каждом регионе народные фронты, независимые профсоюзы и общественные антикоррупционные комитеты, чем приближать своим бездействием антикоррупционные майданы.

Период "первоначального накопления капитала" в России закончился. И сегодня наша страна нуждается в новых, открытых и справедливых правилах организации жизни, исключающих как коррупцию, так и фальшивую борьбу с ней.

Законопроект о лоббизме, который определяет правила продвижения интересов коммерческих структур в органах власти, был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Николаем Левичевым ("Справедливая Россия") в декабре 2013 года.

"Я решил инициировать внесение законопроекта нашего во второй раз… Мы понимаем лоббизм как исключительно профессиональную деятельность… Легализация выведет на свет божий тех, кто на самом деле занимается этой деятельностью — представительством интересов различных коммерческих структур", — сказал Левичев на пресс-конференции, посвященной формированию и развитию института цивилизованного лоббизма в РФ как направлению реализации национального плана противодействия коррупции.

По словам члена Общественной палаты РФ (ОП) Георгия Федорова, вопрос о создании института лоббизма назрел давно, он выведет из тени лица и организации, занимающиеся лоббистской деятельностью.

"Я позитивно отношусь к этому закону. Пришло время принять этот закон… В экспертном сообществе уже назрела прозрачность. Я считаю, что те люди, которые фактически занимаются лоббистской деятельностью, должны выходить из тени… Если бы депутат знал, что (перед ним) профессиональный лоббист, это было и интереснее и прозрачнее. Огромный пласт коррупционных преступлений ушел бы просто в небытие", — считает Федоров.

Информация о предъявленных премьеру обвинениях поступила после того, как в понедельник его допросили сотрудники антикоррупционного управления. Инкриминируемые Понта обвинения относятся к периоду 2007-2011 годов — до того, как он возглавил правительство в 2012 году.

Собеседник агентства также рассказал о конфискации части собственности Понта, которая может быть использована для компенсации предполагаемого ущерба, нанесенного политиком государству.

В начале июня стало известно, что Понта подозревается в отмывании денежных средств, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов. Президент страны Клаус Йоханнис призвал Понту уйти в отставку, мотивируя это тем, что в Румынии не должно быть премьера, подозреваемого в действиях криминального характера. В ответ Понта заявил, что отстранить его может только румынский парламент, и пообещал предоставить доказательства своей невиновности.

Понта вернулся к исполнению обязанностей премьера 9 июля после двухнедельного лечения за границей в связи с операцией на колене. В воскресенье политик заявил об отставке с поста лидера Социал-демократической партии на время расследования.

Кроме того, административный кодекс предлагается дополнить статьей, согласно которой иностранное юрлицо, совершившее нарушение за пределами РФ, тоже подлежит административной ответственности, если нарушение направлено против интересов России.

"Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, обеспечивающий применение ответственности иностранных юридических лиц за совершение подкупа", — сообщается на сайте кабмина.

"Реализация законопроекта позволит обеспечить применение КоАП во всех случаях совершения за пределами России административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 КоАП и затрагивающего интересы России", — отмечается на сайте.

Законопроект, разработанный в рамках нацплана противодействии коррупции на 2014-2015 годы, будет рассмотрен на заседании правительства.

"За коррупцию, манипуляции с госзаказами и ряд других злоупотреблений Давид Рат решением Пражского краевого суда осужден в четверг на 8,5 лет с конфискацией личного имущества на сумму 8 миллионов крон (около 333 тысяч долларов), его сообщница Люция Нованска осуждена на 5 лет и штраф в размере 500 тысяч крон (около 20,8 тысячи долларов). Адвокаты обвиняемых заявили о том, что намерены обжаловать решение суда", — говорится в сообщении.

Давид Рат до недавних пор был видным представителем ныне властвующей в республике Чешской социал-демократической партии, входил в состав ее руководства, в 2005-2006 годах занимал пост министра здравоохранения, в 2006-2013 годах был депутатом парламента, дважды избирался президентом Чешской медицинской палаты, в 2008-2012 годах являлся гетманом (главой) Центральночешского края (столица — город Прага).

В мае 2012 год Рат был задержан сотрудниками антикоррупционного подразделения чешской полиции, при аресте в коробке из-под обуви полиция обнаружила у него дома 7 миллионов крон наличными (около 290 тысяч долларов). Суд над экс-гетманом и его сообщниками продолжался почти три года, за это время обвинение собрало доказательства участия Рата в махинациях с дотациями Евросоюза, во взяточничестве и манипуляциях с госзаказами, а также в ряде иных злоупотреблений. Ранее Пражский краевой суд уже вынес приговоры в отношении некоторых других сообщников экс-гетмана.

Новости тех дней:
- Бюджетная авиакомпания «Добролёт» приостановила полёты из-за санкции Евросоюза, наложенных на компанию за полёты в Крым;
- Президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился в правительство с просьбой о финансовой помощи компании, так как взятие кредитов затруднено санкциями;
- Президент Украины Пётр Порошенко отменил визит в Турцию и созвал срочное заседание СНБО из-за обострения ситуации на востоке Украины.

Ну и добавляю ещё одно событие от себя и Фонда борьбы с коррупцией:
- Вице-премьер правительства России Игорь Шувалов выплачивает за свою лондонскую квартиру 688 миллионов рублей. Только налоги со сделки, полагающиеся бюджету Соединенного королевства, составят 77 миллионов рублей, что в восемь раз больше, чем годовой доход Шувалова на госслужбе.

Звучит неправдоподобно? Доказываем вам на документах.

Господином Шуваловым ФБК занимается давно, помимо его офшорных делишек в целом, он прославился как "арендатор" суперэлитной зарубежной недвижимости.

Мы с самого начала заявляли, что "аренда" фиктивная, и Шувалов арендует замок в Австрии, квартиру в Лондоне и виллу в Дубае сам у себя.

Вице-премьер сдавался по-тихоньку. Сначала из деклараций пропал Дубай (видимо продал), потом в интервью Нью-Таймз признал замок:

Сразу после этого интервью я написал в блоге "ждём того же признания про квартиру в Лондоне", ведь в порыве искренности Шувалов говорил, что считает правильным рассказать о своих активах, что избирателю, конечно же, интересно, чем он обладает.

Однако, с того момента прошло полтора года, Шувалов никакой новой недвижимости не признал. Наоборот даже, в декларации начал уточнять, что в Лондоне - это краткосрочная аренда, всего на 10 лет снял. Через пару лет придется съезжать.

Декларация 2014
Ну что, если Шувалов не хочет признаваться сам, за него признание сделает Фонд борьбы с коррупцией.
В самом центре Лондона есть вот такое здание, называется Whitehall Court.

Здание очень впечатляющее, на самом берегу Темзы в 5 минутах от Вестминстера, с собственным парком. Если будете проходить мимо, то 100% обратите внимание и станете разглядывать. С виду оно похоже скорее на гостиницу, пишут, что там раньше размещался главный штаб разведки MI6. В общем, что в таком здании можно жить, представить довольно сложно - уж слишком шикарно и помпезно.

Тем не менее, 500 квадратных метров Игоря Ивановича Шувалова находятся именно в этом здании. Вот его окна отмечены красным:

С 2003 года эта квартира была записана на несколько разных офшоров. Мы начали это расследование несколько лет назад - рисовали сложные схемы, пытались доказать связь этих офшоров с Шуваловым. Сначала был некий Central Cove Ltd, которым управлял карманный юрист Шувалова Alastair Tulloch, секретарь другого признанного офшора Шувалова Sevenkey Ltd. Потом собственником стали указывать Trident Trust, лондонский траст для управления семейными активами.

Выдержка из архивов отдела расследований
Но все это нам не понадобится, так как меньше года назад Шувалов взял, да переписал собственность на российскую компанию SOVA REAL ESTATE.

Выписка из земельного реестра Великобритании
За собственниками Sova Real Estate далеко ходить не понадобилось. Согласно российскому ЕГРЮЛу, компания принадлежит самому вице-премьеру и его жене Ольге.

Актуальная выписка
С совами у Шуваловых какая-то особая связь, вот посмотрите, что изображено над въездом в подмосковную резиденцию Шуваловых "Заречье". Семейный герб слуги народа.

Отсюда
Теперь подробнее про "переписал собственность на российское ООО". На самом деле, из документов следует, что Игорь Иванович в 2014 году приобрел эту квартиру у своего собственного офшора. За 11,5 миллионов фунтов (688 миллионов рублей). Об этом абсолютно четко сказано в выписке из земельного реестра:

"Цена, указанная как цена продажи на 1 августа 2014, составила £11,440,000"

Там же написано, что квартира находится в "лисхолде" у британской королевы до 25 марта 2176 года. На это можно особого внимания не обращать, лисхолд - это форма собственности для абсолютного большинства лондонских квартир. Типа, за некую сумму (рыночную стоимость квартиры) королева дает тебе попользоваться квартирой на 100 или 999 лет, через 999 лет пишите письмо и следующий раз обращаться надо снова через 999 лет. Традиции, сэр.

Так что семья Шуваловых может спать спокойно, никто их в 2018 году из квартиры не выгонит. А в декларации Шувалов банально наврал. Квартиру он арендует сам у себя. Просто очень сложно пойти на то, чтобы признать это - не все россияне поймут. Но именно это и делает факт существенным и, конечно, он должен быть раскрыт гражданам РФ.

Даже если мы предположим, что транзакция эта была "из левого кармана в правый", то с такой покупки все равно нужно заплатить налоги в Великобритании.

Расчет налога на покупку недвижисмоти

С покупки квартиры за £11.5 миллионов в Великобритании необходимо заплатить налог в британскую казну в размере £1.3 миллиона. По курсу на день покупки (1 августа 2014), это 77 000 000 рублей. Знаете, сколько вице-премьер заработал в 2014 году? 9 232 662 руб. Это в 8 раз меньше, чем требуется для уплаты налога за квартиру в Лондоне, а так же в 76 раз меньше, чем нужно на покупку самой квартиры.

Было бы очень интересно сравнить, сколько налогов заплатил вице-премьер в российскую казну за прошлый год.

В публичной базе Вестминстерской управы нам также удалось получить архитектурные чертежи квартиры Шувалова. Как выяснилось, квартир на самом деле было две, и Шувалов организовал стройку века и объединил обе в одну большую (российский стиль!).

Мы очень рассчитывали увидеть фотографии, но, к сожалению, среди документов были только черно-белые эскизы и планы. Выглядело это примерно таким образом.

Мы провели серьезную творческую работу и воссоздали по чертежам то, как лондонская квартира вице-премьера и патриота Шувалова выглядит в реальной жизни. Приблизительно так выглядит родовое гнездо Шуваловых в Лондоне

Почти 500 квадратных метров площади, 6 спален, обеденный зал с двумя каминами, гостиная с роялем и видом на Темзу.

На протяжении более чем 10 лет Шувалов прятал свою квартиру за анонимными офшорами, а теперь и за российской компанией, вместо того, чтобы открыто признать, что эти 500 м2 элитного жилья в Лондоне принадлежат ему. Он вводил в заблуждение российскую и британскую налоговые службы, нанимал юристов, которые управляли этим активом, оформлял слепые трасты - все для того, чтобы скрыть тот факт, что эта конкретная квартира принадлежит первому вице-премьеру Российской Федерации.

Кроме того, мы считаем, что по этическим причинам Шувалов должен нести первоочередную ответственность за подобные махинации, ведь он не просто чиновник, а человек, который праславился такими заявлениями:

То есть он один из тех представителей кремлешушеры, кто изобретает и продвигает всю эту лживую и лицемерную ахинею про "граждане последнюю рубаху должны сорвать для партии и правительства". Хорошо же такое предлагать, вести нас на войну и тихонько выплатить 688 миллионов рублей за квартиру на территории вероятного противника.

Чтобы восстановить справедливость, оформим официальные жалобы: 1) Путину (Шувалов его любимец), 2) С. Иванову - он у нас "по борьбе с коррупцией" и верещит, что всё у членов правительства в порядке, 3) Плохому, начальнику управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, который должен провести формальное рассмотрение, 4) В ГосДуму с требованием рассмотреть вопрос на заседании и дать оценку этому факту, им должно быть это интересно в предвыборный год.

Подождем ответов, почитаем, посмеемся.

Ну и вы нам очень поможете, если распространите эту замечательную историю о лицемерии, лжи и коррупции. Тем самым 84-м "путинским процентам" будет полезно это знать.

Отличный повод для них задуматься: нужно ли воевать с кем-то ради этой власти, что у нас за странное получается "противостояние с Западом" и кто тут должен "затягивать пояса".

Если вам нравится то, что делает Фонд борьбы с коррупцией, то помочь нам материально можно здесь.

Как пишут «Известия», больше всего магазинных краж приходится на Москву – 508 млн рублей, что составляет 55% от всех общероссийских краж. Далее следует Красноярский край (139,9 млн рублей). На третьем месте – Свердловская область, где из магазинов вынесли товаров на 78,8 млн рублей.

Согласно статистике, самые честные регионы России находятся в Северо-Кавказском округе и на Дальнем Востоке: в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Магадане и в некоторых других регионах убытки торговых предприятий «при отсутствии виновных лиц» равняются нулю.

«Действительно, краж стало значительно больше. Я отношу это к тому, что некоторая часть людей поняла, что за воровство в супермаркете в тюрьму не посадят, а охранники не имеют никаких особых прав: разве что вызвать полицию», - отмечает председатель комиссии «Опоры России» по мелкорозничной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

Он сообщил, что таким образом «СУ-155» стала самым крупным неплательщиком налогов в этом году в Москве. При этом Дрыманов подчеркнул, что руководство «СУ-155» выразило готовность возместить всю сумму неуплаченных налогов в досудебном порядке. 200 млн рублей уже перечислены в бюджет.

Представитель СКР напомнил, что уголовное преследование прекращается, если неплательщики соглашаются заплатить налоги. «Поэтому у большинства нарушителей налогового законодательства сразу после возбуждения уголовного дела возникает огромное желание возместить ущерб, причиненный государству», — отметил Дрыманов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в конце июня генеральному директору «Су-155» Александру Мещерякову были предъявлены обвинения в неуплате в бюджет около 1 млрд рублей, которые были собраны в качестве налога на доход работников компании.

Следствие считает, что Мещеряков использовал незаконно аккумулированные средства на выдачу займов подконтрольным организациям, оплату текущей деятельности предприятия, а также покупку векселей и иных ценных бумаг. В СК считают, что таким образом Мещеряков рассчитывал «укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов».

Председатель совета директоров «СУ-155» Михаил Балакин призвал не искать злого умысла в действиях Мещерякова. Он заявил, что компания «просто забыла» заплатить эти налоги. «Никогда не знаешь, что могут найти налоговики в результате проверки», — отметил Балакин.

Сорос не платил налоги на клиентские платежи за счет их реинвестирования в собственный фонд. В 2008 году закон изменился, власти США обязали тех, кто использовал старую норму, рассчитаться до 2017 года.
Агентство Bloomberg отмечает, что Сорос незадолго до изменений перевел активы в Ирландию, которая рассматривается как возможное налоговое убежище.

За последний год я дважды посещал Россию. Каждый раз я много слышал — и от друзей, и от незнакомых людей — о том, насколько глубоко коррупция проникла в сердце страны. Как ни странно, эту тему поднимает и российский кинематограф — в отмеченном премиями «Левиафане» и в социальной драме «Дурак». В обоих фильмах «маленький человек» вопреки всему выступает против коррумпированных судов, полиции и городских властей — и в обеих картинах все заканчивается плохо. Один «герой» попадает в тюрьму, другого избивают почти до смерти те самые люди, которым он пытался помочь.

Один мой российский друг считает коррумпированными многих губернаторов: по его словам, в отсутствие сильной федеральной системы они правят своими регионами точно мафиозные боссы. Возможно, в чем-то он прав: в этом году губернатора Сахалинской области арестовали за взятки.

В российскую коррупцию верят и в США, и в Европейском Союзе — причем, на самом высоком уровне. Именно поэтому после вторжения в Крым и на Украину западные державы нацелили свои санкции на российскую элиту: они пытаются надавить на «олигархов» и «богатых друзей Путина» в надежде, что финансовые проблемы заставят путинское окружение убедить его отказаться от агрессивных действий. В 2013 году Джон Маккейн (John McCain) заявил, что Путин правит с помощью «коррупции, репрессий и насилия», а многие журналисты называют российского лидера «бандитом» при каждом удобном случае.

Однако если вспомнить о некоторых наших законах и о том, как ведет себя наш собственный политический класс, подобные заявления начинают выглядеть законченным лицемерием. Американским политикам стоило бы посмотреть на себя и вынуть бревно из собственного глаза.

Возьмем, например, протащенный через Конгресс «Кромнибус» (принятый в прошлом году законопроект о бюджетных расходах, — прим. пер.). Благодаря усилиям лоббистов с Кей-стрит, он позволяет банкам осуществлять крайне рискованные инвестиции. При этом в некоторых случаях за убытки банков платить будут американские налогоплательщики. Это наш вариант коррупции: Конгресс продает маленького человека.

Стоит также обратить внимание на торговые соглашения, которые сейчас рассматривает Конгресс. Их детали по-прежнему засекречены. Американцы не знают, что содержится в этих документах, да и большинство конгрессменов их явно не читали — с ними можно ознакомиться только в специальном помещении на условиях неразглашения. Такая вот законодательная деятельность в советском стиле. Лучше только закулисные сделки, которые администрация с Обамой заключила с Ираном. Ленин бы порадовался.

Корреспондент CNN Дрю Гриффит (Drew Griffin) заявил в эфире передачи AC360, что у 78 конгрессменов в число членов семьи входят официально зарегистрированные лоббисты. Таких лоббистов насчитывается сотня, и, по данным отслеживающей деятельность Конгресса организации Legistorm, общая сумма их лоббистских контрактов составляет два миллиарда долларов. Русские хорошо знакомы с простыми взятками — конвертами с деньгами и т.д. Мы, в США, специализируемся на «мягких взятках» — ты заботишься о родственниках законодателя, а законодатель заботится о тебе.

Наша система — рассадник злоупотреблений властью, конфликтов интересов, налоговых преференций, внеконкурсных контрактов, достающихся богатым, и несправедливых норм. Наши «игры с платным доступом» — в сущности та же коррупция, и на этом фоне становится трудно понять, чем наши политики лучше российских, которых они так громко осуждают. Разумеется, на это многие возразят, что у нас оппозиционеров хотя бы не убивают и не сажают в тюрьмы.

Все бы хорошо, но меня настораживают обвинения в коррупции, предъявленные сенатору от Нью-Джерси Роберту Менендесу (Robert Menendez). О том, что у него проблемы с этикой говорят уже давно — так почему же обвинения ему предъявили только сейчас? Не может ли это быть связано с его непримиримым отношением к внешней политике, которую ведет президент?

В ходе последнего визита в Россию я имел возможность поговорить с агентом российской Федеральной службы безопасности. Я спросил его: «Как вы боретесь с коррупцией?» Он ответил, что они расследуют, что могут, но коррупционеров очень трудно привлечь к ответственности.

Это прозвучало убедительно — и у нас дело обстоит примерно так же.
--------------
06/08/2015 Джером Исраэл (Jerome Israel)
Автор — бывший высокопоставленный сотрудник АНБ и ФБР.

Кроме того, судья лишил его звания генерал-полковника, государственных и ведомственных наград (Чиркину оставлен только орден Мужества, полученный за чеченскую кампанию), а также постановил вернуть 450 тысяч рублей, которые он получил в виде взятки, и выплатить более 34 тысяч рублей судебных издержек.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, а после освобождения суд на три года запретил Чиркину занимать должности в органах государственной власти.

Судья отметил множество смягчающих обстоятельств, которые в итоге позволили ему назначить наказание ниже предусмотренного уголовным кодексом: долгие годы военной службы, участие в боевых действиях, наличие малолетнего ребенка и заступничество первого замминистра обороны. Тем не менее "дискредитация высокого звания военного командования", которую повлекло преступление Чиркина, стало тем фактором, который не позволил назначить условный срок.

Судья отметил, что Чиркин не признает вину, но она подтверждается совокупностью доказательств: показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскной деятельности и детализацией телефонных соединений, согласно которой Чиркин разговаривал с потерпевшим и обменивался с ним сообщениями.

Также депутат врал на допросе ФБР о подозрительном снятии наличных с нескольких банковский счетов, утверждают представители прокуратуры.
Отмечается, что экс-спикер от Республиканской партии будет привлечен к суду позже в окружном суде Чикаго.
Политик работал в парламенте восемь лет, отмечает газета.

"Оглашение назначено 11:00 мск 18 августа. Оно продлится несколько дней, окончание, предположительно, запланировано на четверг-пятницу. Дело многотомное - 400 томов", - сказали в суде.

На скамье подсудимых бизнесмен Лосев, возглавлявший "Курскую строительную компанию", главный бухгалтер компании Татьяна Толстова, ее помощник Дмитрий Молодкин, а также бывший управляющий курским филиалом ВТБ Виктор Куликов.

Бизнесмену Владимиру Лосеву и его сообщникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. "Прокурор предложил Лосеву назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в строгом режиме и штраф 1,5 млн рублей, - сообщали ранее ТАСС в прокуратуре региона. - Остальным он тоже предложил реальный срок от 5 до 11 лет лишения свободы".

Четверо фигурантов обвиняются в хищении 2,8 млрд рублей из 5 млрд кредитных средств, которые банк ВТБ выделил на строительство в Курской области цементного завода. Уголовное дело в их отношении расследовалось по статьям "участие в преступном сообществе" и "мошенничество в сфере кредитования с использованием служебного положения в особо крупном размере". Кроме того, Лосев обвиняется в 20 фактах отмывания денег.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил пятерых подсудимых по делу "Оборонсервиса" на сроки от 3,5 до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. На скамье подсудимых, помимо Васильевой, находились бывшие главы акционерных обществ "Управление торговли Московского военного округа" - Максим Закутайло, "Оборонстрой" и "Главное управление обустройства войск" - Лариса Егорина, экс-гендиректор ООО "Компания "Хорс" и ООО "Роникс Плюс" Ирина Егорова и экс-гендиректор ОАО "31-й Государственный институт спецстроительства" Юрий Грехнев.

Обвинения в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег предъявлены двум сотрудникам ведомства, занимающегося в США, в частности, гражданским и военным строительством - 53-летнему Керри Хану (Kerry F. Khan) и 55-летнему Майклу Александру (Michael A. Alexander). Еще двумя обвиняемыми стали 30-летний сын Хана - Ли и руководитель отдела контрактов компании EyakTek 60-летний Харольд Бабб (Harold F. Babb). Свою вину они отрицают.

По версии обвинения, с 2007 года компания EyakTek получала от военных контракты и передавала их компании-субподрядчику, название которой пока не указывается. Руководитель технологического отдела субподрядчика (его имя не приводится, поскольку обвинения ему еще не предъявлены) выставлял завышенные счета, которые EyakTek потом передавала государственным органам.

Сумма средств, уже полученных обвиняемыми или обещанных им субподрядчиком, по версии следствия, составляет 20 миллионов долларов. Как утверждает прокуратура, в этом году обвиняемые пытались передать "своей" фирме контракт на 780 миллионов долларов.

EyakTek могла получать госконтракты по упрощенной процедуре, поскольку ею владеют коренные жители Аляски (государство таким образом поддерживает бизнес коренного населения штата).

Перед тем, как сырье отправляется в Государственный фонд драгметаллов и камней, на каждый крупный алмаз (+10,8) обычно оформляется паспорт. В результате сравнения партии, вернувшейся из Гохрана, с данными паспортов оказалось, что четыре камня минимальной страховой стоимостью 500 тысяч долларов отсутствуют. По закону такие крупные алмазы реализуют только на аукционах, на рынке их цена может превышать страховую стоимость в десятки раз, сказал источник и добавил, что один из пропавших алмазов весил более 23 карат.

"Севералмаз" обратился за разъяснениями в Государственный фонд драгметаллов и камней и Министерство финансов, в результате чего была создана совместная комиссия по расследованию причин происшедшего. В Гохране изданию заявили, что "это обычный рабочий процесс между двумя хозяйствующими субъектами".

Гохран занимается сортировкой и первичной обработки алмазного сырья с 1950-х. Сегодня подобные услуги ведомство оказывает на коммерческой основе. К услугам Гохрана, в частности, прибегают все российские алмазодобытчики второго эшелона, среди которых "Севералмаз" и "дочка" ЛУКОЙЛа Grib Diamonds. Сергей Горяинов из Rough & Polished полагает, что, если факт подмены сырья подтвердится и возбудят уголовное дело, "это станет беспрецедентным ударом по репутации".