Экономическая преступность

Между тем отмечается, что госпожа Фийон работала у своего супруга — что не запрещено законом — и получала порядка 7 тысяч евро в месяц. Однако представители издания уверены, что данное рабочее место было для супруги кандидата фиктивным, поскольку прямых доказательств ее службы нет.

Фиктивные места работы уже однажды фигурировали в деле другого французского политика — бывшего президента страны Жака Ширака. В 2011 году его приговорили к двум годам условного заключения за нецелевое использование госсредств на посту мэра Парижа. Ширака признали виновным в выплатах членам его партии "Объединение в поддержку республики" за работу на муниципальных должностях, которых на самом деле не существовало.

Скрыть правду

Скандалы, связанные с коррупцией в высших эшелонах власти, для Франции, как и для Европы в целом, не редкость. Так, например, экс-министр финансов Жером Каюзак более 20 лет уклонялся от уплаты налогов. Он приступил к своим обязанностям в 2012 году, но уже через год выяснилось, что у него имелся тайный банковский счет за рубежом, на котором политик хранил порядка 600 тысяч евро. Надо отметить, что основной задачей, которую Каюзак ставил для своего министерства, была экономия 5 млрд евро и стимулирование дополнительных поступлений в бюджет в размере 6 млрд евро. Достичь этих целей ему не удалось: теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а также штраф до 1 млн евро.

Политики со счетами в офшорах или нелегальными доходами – распространенная проблема для Европы. За подобное преступление экс-министр обороны Греции Акис Цохатзопулос в 2013 году был приговорен к восьми годам лишения свободы, конфискации имущества, а также штрафу в 520 тысяч евро. Политика обвинили в том, что он долгое время подделывал декларации о доходах и избегал уплаты налогов, а также "отмывал" доходы от незаконных платежей. Речь идет о сделках по приобретению четырех подводных лодок у Германии на сумму 2,85 миллиарда евро.

Вместе с бывшим министром в 2015 году был осужден и генсекретарь Минобороны Греции по закупкам вооружений Яннис Сбокос. Впрочем, его ждало более суровое наказание: суд Греции приговорил Сбокоса к пожизненному заключению за взятки в связи с закупками по программе вооружений "Гермес". Контракт предусматривал закупки телекоммуникационных систем у немецкой компании Siemens. По оценке суда, из-за такой сделки государству был нанесен ущерб в размере 8 миллиардов драхм (закупки проводились до введения единой европейской валюты).

Общий вопрос

Коррупция – одна из самых сложных и основных проблем практически в каждой стране Евросоюза.

"В Европе нет зон, свободных от коррупции; она достигла умопомрачительных масштабов и ежегодно приносит ущерб европейской экономике в размере 120 млрд евро", — заявляла в 2014 году экс-комиссар Евросоюза по внутренним делам Сесилия Мальмстрем.

Еще жестче оценка ситуации от Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Эксперты утверждают, что от коррупции страны Евросоюза ежегодно теряют 323 млрд евро, то есть треть бюджета стран еврозоны до 2020 года.

Скандалов подобного рода не удалось избежать даже Финляндии, которая, по данным Transparancy International, считается одной из наименее коррумпированных стран мира. Так, например, в конце прошлого года выяснилось, что глава столичной антинаркотической полиции Яри Арнио не боролся с наркотиками, а торговал ими. Полицейский, по словам следствия, лично организовывал контрабанду наркотиков в страну. Из-за таких действий в Финляндию из Нидерландов поступило порядка 900 килограмм гашиша стоимостью не менее 1 млн фунтов. За преступление бывший полицейский получил 10 лет колонии.

Впрочем, далеко не все европейские политики, обвиненные в коррупционных преступлениях, оказываются в тюрьмах. Так, например, бывший президент Германии Кристиан Вульф обвинялся в 28 случаях получения личной выгоды от служебного положения. Экс-президента подозревали в получении кредита на дом и аренде автомобилей на льготных и подозрительно выгодных условиях, а также обвиняли в отдыхе за счет бизнесменов, имевших деловые интересы в Нижней Саксонии. После требований прокуратуры лишить президента иммунитета Вульф добровольно ушел в отставку. Впрочем, обвинительный приговор так и не был вынесен.

Проблемы Нового Света

Коррупционные скандалы не обошли стороной и США. Об одном из них президент Дональд Трамп заявил в ходе своей предвыборной кампании. Так, по его словам, семейный фонд экс-президента США Билла Клинтона и его супруги, соперницы Трампа на президентских выборах, Хиллари – "самая коррумпированная организация в истории политики".

Американские СМИ, ссылаясь на Налоговое управление США (IRS), отмечали, что организация Clinton Foundation в 2014 году отправила на благотворительность только треть своих средств. Большая часть расходов ушла на выплаты сотрудникам фонда. Кроме того, как показало расследование компании Scripps Washington Bureau, благотворительная организация фонда по доступу к здравоохранению с 2010 по 2014 год не предоставляла властям информацию о средствах, поступающих в фонд из-за рубежа.

Однако в наиболее громких финансовых утечках руководство США признавалось самостоятельно. Так, например, в апреле 2014-го бывший госсекретарь страны Джон Керри заявил, что у Госдепартамента нет документов по контрактам на 6 млрд долларов. "Дыру" обнаружили аудиторы. Так, например, в ходе изучения заключения контрактов на обеспечении миссии Госдепа в Ираке выяснилось, что у США нет документов по 33 из 115 контактов примерно на 2 млрд долларов.

Еще часть средств правительство США "потеряло" в Пентагоне. Информация о том, что треть расходов Пентагона уходит в неизвестном направлении, стала появляться еще при президентстве Джорджа Буша: об отсутствии отчетов по 2 трлн долларов заявлял бывший министр обороны страны Дональд Рамсфельд. К 2014 году в Пентагоне не обнаружили отчетных документов уже на 8,5 трлн долларов.

Так как виновных в образовании бюджетных дыр пока не нашли, отвечать за утечку средств и отсутствие документов некому. Но не все дела остались безнаказанными: громкий скандал случился в стране ровно восемь лет назад, когда Барак Обама только стал президентом. Бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич попытался продать место в сенате, которое до этого момента занимал Обама. Осуществить задуманное ему не удалось: в 2011-м Благоевич был приговорен к четырнадцати годам лишения свободы.

Впрочем, несмотря на то что экс-глава государства Барак Обама постарался сделать все, чтобы годы его президентства запомнились отсутствием коррупции, как показал опрос исследовательского центра Gallup, 75% американцев уверены в коррумпированности правительства США.

В среду в передаче Pealtnägija на ETV были обнародованы выписки с кредитных карт президентской канцелярии, в которых можно найти много интересных и вызывающих вопросы статей расхода.

Так, если в 2011 году годовой оборот кредитных карт президентской канцелярии составлял около 33 000 евро, то с 2012 по 2014 год — уже по 60 000 каждый год. Директором канцелярии в это время являлся Сийм Райе.

В 2015 году расход увеличился до 75 000 , а за первые десять месяцев 2016 года, в конце президентского срока, и вовсе достиг вовсе 94 000 евро. Директором канцелярии тогда являлся Ало Хейнсалу.

На что тратились деньги?

Самые большие расходы связаны с размещением в отелях во время рабочих визитов. Дороже всего обошлось размещение в Швейцарии, где президент несколько лет подряд принимал участие в экономическом форуме мировых лидеров. Так, в 2015 его проживание в отеле Turm Victoria в Даосе обошлось в 21 000 евро, а в 2016 году в том же отеле уже более 24 000 евро, из которых 19 284 евро составили расходы на номер для президентской четы.

Большие суммы осели и в некоторых ресторанах по всему миру: от азиатской до греческой кухни, от гамбургеров до винных имений и устричных баров в Нью-Йорке и ресторана At-mosphere Lifestyle в самом высоком в мире здания в Дубае. Самые большие счета достигали 2000 евро. Примечательно, что как минимум в Америке Ильвес не скупился на чаевые.

Во время государственного визита в Румынию за президентский счет в отеле Hilton откупоривалась одна бутылка вина за другой. По словам экс-руководителя протокольного отдела президентской канцелярии Пирет Рейнтамм Бенно, никакого отдельного праздника в отеле не было, но, насколько президент помнит, был организован официальный обед с местным министром по развитию информационных технологий.

Удивительным образом в счете оказался и спа-массаж. "Совершенно исключено, чтобы канцелярия оплачивала чей-то массаж или что-то в этом роде. Я думаю, что, поскольку речь идет об отеле, то это могла быть прическа супруги президента в центре красоты при отеле или макияж перед государственным ужином. Так что возможно, работник отеля просто ошибся с этой строкой расходов", — сказала Рейнтамм Бенно.

Из документов следует, что в апреле 2012 года президент, находясь в Варшаве, потратил 1270 евро в бутике Versace, 60 евро в Calvin Klein, 250 евро еще в одном магазине одежды и 260 евро в магазине чемоданов Samsonite. Выяснилось однако, что ситуация была вызвана не приступом шопоголизма, а тем, что авиакомпания United Airlines потеряла багаж Ильвеса, несмотря на то, что тот пользовался VIP-услугой.

Следующий курьезный случай произошел в 2015 году, когда в течение одного визита в США Ильвес два раза перепутал рабочую и личную карты. Сначала он приобрел в Сан-Франциско солнечные очки за 108 евро, а затем сувенирную тарелку за 60 евро в Вашингтоне. Последнюю сделку удалось аннулировать, а стоимость очков он возместил канцелярии месяц спустя.

Кредитная карта использовалась и для снятия наличных денег. Самая большая сумма была в четыре захода снята осенью 2013 года в Бухаресте и оставила в общей сложности 1087 евро. В канцелярии объяснили, что наличные были необходимы для того, чтобы оплатить местным мелкие услуги, такие как плетение венков и фотографирование.

Бывший директор канцелярии Ало Хейнсалу сказал, что не видит в этом проблемы. "Я все же доверяю своим коллегам в достаточной степени и считаю, что если было необходимо сделать это исключение, то это было действительно необходимо. Устанавливать в этом отношении какие-то специальные правила просто не казалось целесообразным", — отметил он.

В сентябре 2011 года 899,58 евро было потрачено на покупку четырех билетов на концерт группы молодости Ильвеса Steely Dan в Нью-Йорке. Тогда президент находился в США на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам бывшего директора канцелярии Сийма Райе, очевидно, что посещение концерта являлось важной частью программы. "Либо на концерте состоялась какая-то встреча, либо было необходимо посетить этот концерт. Зачастую невежливо отказываться от приглашения, даже если ему сопутствуют небольшие расходы", — сказал он. Pealtnägija выяснила, что этот концерт президент посетил в компании одного из работников канцелярии и двух телохранителей.

Несмотря на то, что подавляющая часть расходов по кредитной карте сделаны за границей, в Эстонии деньги тоже тратились. Так, президент расплатился служебной кредиткой в нескольких ресторанах, кафе, барах, цветочном магазине, но все суммы были маленькими и колебались от нескольких до нескольких десятков евро.

Сам президент через своего представителя дал лаконичный комментарий: "Служебные и частые расходы президента разделены".

Как работает "народный аудит"

Тема использования кредитной карты является для обычно достаточно прозрачного эстонского госаппарата неудобной. Это ярко иллюстрирует процесс работы над передачей, который начался еще в октябре.

В конце ноября советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ на очередной запрос журналистов назвал Pealtnägija "народным аудитором", но все же прислал столь долгожданную детальную выписку с кредитных карт за последние пять лет. Примечательно, что конце года президент Тоомас Хендрик Ильвес в своем интервью ETV, помимо прочего, подчекрнул необходимость прозрачности в отчетности публичного сектора.

По словам Сийма Райе, кредитными картами пользовались те, кто должен был оперативно действовать в определенных ситуациях при обслуживании президента. У самого президента служебной кредитной карты нет, но его расходы находящейся на государственном балансе кредитной картой обычно оплачивают порученцы или работники протокольного отдела. Принимая во внимание, что речь идет о трех кредитных картах, обороты впечатляют, а лимиты по сравнению с другими госучреждениями вне конкуренции. Например, лимит на карте порученца доходил до 25 000 евро.

Как и у всех других учреждений, у канцелярии есть официально установленный порядок пользования кредитными картами, но по сути речь идет о четырех общих пунктах, суть которых сводится к тому, что тратить необходимо разумно и предоставлять в отношении всех трат документы.

Райе подчеркнул, что расходы совершались в соответствии с необходимостью.

"Возьмем, к примеру, Давос. Это очень важное международное мероприятие. То, что президента Эстонии регулярно туда приглашали, на самом деле уже очень большое дело", — сказал Хейнсалу и подчеркнул, что найти в горах ночлег вообще непросто.

"Я хорошо это запомнил, так как в этом смысле эти суммы были, действительно, очень большими. Однако не стоит забывать про контекст: программа очень насыщенная, логистика затруднена, и именно там, где происходит мероприятие, цены на самом деле немыслимые. Ничего не поделаешь", — подытожил он.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб., являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры.

В Банке России указали газете, что знают о существовании схемы. В общей сложности, по данным регулятора, таким образом за рубеж ушло около 37 млрд руб. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 млн до 6 млрд руб.

Проблема заключается в том, что новая мошенническая схема полностью защищена законодательно. «Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», — сообщили в Банке России.

Проверки показали, что вычислить мошенников на стадии суда возможно. «Фирмы-должники» реальную деятельность обычно не ведут, а их обороты ничтожны по сравнению с суммами долга, которые оказываются у них на счету. Однако для того, чтобы это выяснить, необходима проверка, а у судов на это нет ни желания, ни возможностей.

Не могут ничего сделать и в ФССП, поскольку по закону судебные приставы не имеют полномочий по оценке судебных решений. То же самое касается и банков, которые обязаны исполнять поручение о переводе средств, поступающее от судебных приставов.
В ЦБ рассчитывают бороться со схемой путем издания новых правил контроля для банков. Им будет поручено принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных и использовать право на отказ операций. Другой вариант — заставить арбитражные суды тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов, заявил партнер юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/03/02/2017/5893f...paign=gism_top4

В качестве дополнительного наказания судья назначил Навальному штраф в 500 тысяч рублей. Второму фигуранту дела Петру Офицерову суд также назначил условный срок — четыре года и штраф в 500 тысяч рублей.

Защита просила суд прекратить уголовное дело или вынести оправдательный приговор.

Адвокат подсудимого Вадим Кобзев сообщил, что Навальный намерен обжаловать решение суда.

Ранее Навальный изъявлял желание участвовать в выборах президента России, однако теперь он лишился права баллотироваться, поскольку осужден по тяжкой (максимальное наказание до десяти лет) статье. В то же время глава ФБК с приговором не согласен и собирается продолжить президентскую кампанию.

"Этот приговор мы не признаем, и он будет отменен. В соответствии с Конституцией, я могу участвовать в выборах", — заявил Навальный журналистам.

Кировский суд заново рассматривал "дело "Кировлеса"", так как Верховный суд, на основании постановления ЕСПЧ, отменил обвинительный приговор, вынесенный в 2013 году.

У Алексея Навального также есть судимость по делу о хищении денег у компании "Ив Роше". В декабре 2014 года суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы условно, его брат Олег тогда получил реальный срок.

Накануне руководитель московского главка СК Александр Дрыманов рассказал, что за минувший год было возбуждено 660 уголовных дел о коррупции. Столичным следователям удалось добиться возмещения ущерба по таким делам более чем на 42 миллиона рублей.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следствие в отношении обвиняемого в получении взятки экс-губернатора Кировской области Никиты Белых завершено, сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), - сообщили в СК.

По версии следствия, в 2012-2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении облправительством контроля за ходом реализации предприятиями инвестпроектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

29 марта обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий, в ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления.

Хронология дела Белых

22 марта Басманный суд Москвы продлил до 24 июня срок содержания под стражей бывшего губернатора, отказав в удовлетворении ходатайства его защиты об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Кроме того, на этом же заседании из материалов дела стало известно о том, что в отношении экс-губернатора возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. Таким образом, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 в двух эпизодах. Вину по ним экс-губернатор не признал.
Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. В конце июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.
Задержание губернатора Белых - это не первый случай уголовного преследования высших должностных лиц субъектов РФ. В 2015 году фигурантами уголовных дел стали сахалинский губернатор Александр Хорошавин и глава Коми Вячеслав Гайзер.

"Суд признал необходимость ее ареста, так как есть достаточные основания для обвинения, а также опасения, что улики могут быть уничтожены", — заявил судья.

По данным агентства, ордер на арест будет действителен в течение 20 дней с момента вступления в силу. Ожидается, что гособвинители выдвинут официальные обвинения Пак Кын Хе до момента истечения этого срока.

После оглашения судебного решения экс-президента доставили из центральной прокуратуры в пенитенциарное учреждение на юге Сеула, где уже находятся ключевые фигуры коррупционного скандала, включая Цой Сун Силь.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Как сообщалось ранее, обвинения были выдвинуты, помимо Пак Кын Хе, в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.

По ее словам, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Петренко уточнила, что главе Удмуртии инкриминируют совершение двух преступлений.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компании, которая занималась строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что за это глава региона должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.

Сейчас главу Удмуртии доставили в Москву. В ближайшее время следователи планируют предъявить чиновнику обвинение.

Партия "Единая Россия" после задержания Соловьева приостановила его членство в партии. Согласно уставу организации, это происходит автоматически из-за возбуждения уголовного дела, прокомментировали в ЕР.

Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал литейщиком, механиком и прорабом. С 2007 по 2013 годы занимал пост председателя госсовета Удмуртии. Возглавил регион в 2014 году.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Алишер Усманов собирается подать в суд на Алексея Навального в связи публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена, а также клеветой, распространяемой в опубликованных расследованиях Навального. Об этом Усманов сообщил ТАСС.

"Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", - отметил Усманов.

По словам бизнесмена, у Навального нет "морального права" обвинять его, поскольку он ведет свои дела "прозрачно и законно", обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают $100 млн в год.

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект", получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%). Данный холдинг контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru. Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.

Ранее представитель Усманова сообщал, что миллиардер подаст на Навального в суд и напишет заявление в правоохранительные органы. Как говорится в заявлении Усманова, Навальный "вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета".

Оппозиционер ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. В фильме также утверждается, что Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком.

"Мы не получали, насколько мне известно, пока никто ничего не подавал, только грозятся", — сказал Волков в ответ на вопрос, получил ли ФБК связанные с иском Усманова документы.

"Мы рады будем встретиться в суде с представителями Алишера Бурхановича Усманова, чтобы он все-таки рассказал, каким образом его фонды передали недвижимость на десятки миллионов долларов Дмитрию Анатольевичу Медведеву и каким образом информация об этом является клеветой или в чем она может быть не соответствующей действительности", — отметил собеседник агентства.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова ранее заявляла, что материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов внес в Госдуму законопроект в феврале 2015 года. Ранее он уже вносил аналогичную инициативу в 2013 году, тогда Госдума ее отклонила.

Депутат предложил внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие принудительное изъятие по решению суда в доход государства денег, ценностей и иного имущества или доходов от них не только у лица, совершившего коррупционное преступление, но и у лиц, состоящих с ним в родстве.

В частности, речь идет о супруге, родителях, детях, усыновителях, усыновленных, родных братьях и сестрах, дедушках, бабушках, внуках, а также об "иных лицах, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений, при наличии достаточных оснований полагать, что вышеперечисленное имущество получено в результате таких преступлений, в случае непредоставления вышеуказанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сведений, подтверждающих законность происхождения имущества, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий для проверки достоверности сведений о законности происхождения такового имущества и доходов от него".

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции законопроект не поддержал, отметив в своем заключении, что действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и антикоррупционное законодательство уже содержат нормы, действием которых охватываются предлагаемые законопроектом изменения в указанные законодательные акты РФ.

"Мотивация очень проста — показать, что и бизнес-сообщество в России и руководство России, в частности, правоохранительные органы коррумпированы, дискредитировать РФ через это. Более того, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше ", — сказал Чайка в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Как бы Браудер ни старался…мы вывезли огромный массив документов из Кипра, то, чего он боится", — добавил Чайка.

В России Браудер уже заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

"Многие страны не заинтересованы, чтобы возвращать нам эти деньги, например, Великобритания. Там сегодня более 60 человек находятся в международном розыске, которые вывели из России десятки, если не сотни миллиардов долларов", — сказал Чайка.

В то же время, по его словам, со многими другими странами сложились великолепные отношения, они оказывают помощь РФ, таким образом, например, "Аэрофлоту" и "Совкомфлоту" было возвращено по 1,5 миллиарда рублей.

5 июня, 19:01 - Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассказала следствию, что принимала участие в обналичивании 100 миллионов рублей для студии. Об этом сообщает Republic со ссылкой на протокол допроса Масляевой в СК. Два источника подтвердили изданию, что Масляева рассказала об этом следствию.

Масляева рассказала, что бывший генеральный директор студии Юрий Итин попросил ее найти фирму для обналичивания денег. Большая часть средств была проведена через фирмы-однодневки. По словам Масляевой, многие из них принадлежали ее знакомому Валерию Синельникову, другие — людям, близким к руководству студии.

Фирма Синельникова является подрядчиком «Гоголь-центра». В конце 2013 года театр заказал у предпринимателя «объемные декорации» на 2,7 миллиона рублей, пишет Republic.

Масляева добавила, что Синельников брал себе 10–12% от суммы обналичиваемых им средств. Как следует из ее показаний, обналичивание денег было необходимо, так как для театральных проектов требовались наличные. В показаниях бывшего главного бухгалтера студии также говорится, что средства после операций хранились в сейфе студии, и Итин с продюсерами тратили их по своему усмотрению.

Кроме того, она рассказала о «двойной бухгалтерии», которую вела сотрудница отдела кадров Лариса Войкина. По словам Масляевой, она ушла из студии в 2014 году из-за того, что отказалась переделывать отчетность. Якобы цифры в «черной» и «белой» бухгалтерии оказались разными. Как сообщает Republic, после обращения журналистов к Войкиной через фейсбук бывшая сотрудница «Седьмой студии» закрыла профиль, сменила фамилию и фотографию на фейсбуке.

По словам источника, близкого к руководству студии, большинство средств проекта (80%) расходовалось на гонорары приглашенным актерам и режиссерам и декорации к спектаклям. Остальная часть денег тратилась на аренду офиса и технику.

Источник, работающий топ-менеджером московского театра, сообщил изданию, что декорации для спектаклей были «скупые и минималистичные», в спектаклях были заняты студенты школы-студии МХАТ, гонорары которым практически не платили. Бывший продюсер студии подтвердил Republic, что получал зарплату наличными.

Тот же топ-менеджер театра объяснил журналистам, что обналичивание денег через ИП является распространенной схемой в театральном сообществе. Руководство театров таким образом пытается отклониться от уплаты налогов.

Масляева и Итин были задержаны 24 мая по подозрению в хищении средств. По версии следствия, в 2011-2014 годах в «Седьмой студии» были похищены 200 миллионов рублей из бюджета, которые государство выделило студии на «развитие и популяризацию искусства». В рамках этого дела у режиссера Кирилла Серебреникова прошли обыски в квартире, а также в «Гоголь-центре», где он является художественным руководителем. Режиссер проходит свидетелем по этому делу. Как утверждает Масляева в показаниях, она никогда не разговаривала с Серебренниковым.

Кроме того, по информации следствия, Масляева уже была судима по статье 160 УК РФ. Как сообщало издание «Брянская улица», работая в Брянском театре драмы, летом 2009 года Масляева два раза забирала средства, вырученные с продажи билетов. По информации издания, она использовала подложные квитанции.

Адвокаты Масляевой и Итина отказались комментировать ситуацию. От комментариев также отказался и Валерий Синельников. С Кириллом Серебренниковым журналистам связаться не удалось.

Горькова задержали после того, как он купил билет, чтобы вылететь из России. Операция проходила при участии Службы экономической безопасности ФСБ и антикоррупционного главка МВД.

Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась более 738 миллионов рублей. По версии следователей, Горьков в 2011-2013 годах размещал деньги корпорации на постоянной основе в частном "Смоленском банке" под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически финансировал его деятельность.

В 2014 году банк лишился лицензии. При этом накануне из него вывели активы в пользу родного брата подозреваемого — речь идет о недвижимости на 400 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения и его аресте.

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Юрию Белойвану, бенефициару сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 650 млн рублей, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела Юрию Белойвану предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 годы Бейлован, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу.

"В ходе расследования уголовного дела следователи установили сумму неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в общем размере более 650 млн рублей", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что Беловайну избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "В рамках следствия принимаются все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба", - добавила Иванова.

По ее словам, в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Бухгалтера компании Нину Масляеву и бывшего гендиректора Юрия Итина подозревают в мошенничестве, совершенном в 2014 году.

"Седьмая студия" получила из бюджета 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

По данным следствия, руководители "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

По мнению экспертов, наиболее криминализованы такие отрасли экономики субъектов Северо-Запада, как производство автокомпонентов, фармацевтика, производство пищевой продукции, торговля. Одно из наиболее прибыльных направлений теневой экономики - перевозка пассажиров по коммерческим маршрутам, особенно это относится к такси. В ряде городов нет ни одной компании, предоставляющей услуги такси, которая бы работала легально.

Контроль и рейды

По официальным данным Росстата, "неформальная" занятость в регионах Северо-Запада колеблется от 5,1 до 24,5 процента от общей численности занятого населения. Эксперты считают, что в реальности число получателей "конвертируемых" зарплат гораздо больше. Это приносит миллиардные потери бюджетам регионов и затрудняет работу тех предприятий, которые ведут свой бизнес легально. В этом случае, платя все положенные по закону налоги и сборы, они перестают быть конкурентоспособными по сравнению с представителями "гаражной экономики".

Такая ситуация вынуждает регионы искать разнообразные способы борьбы с теневым бизнесом. Собственную методику разработали в Вологодской области. Она подразумевает анализ данных всех фондов, куда предприниматели перечисляют выплаты за своих работников, а также практику выплат зарплат на уровне прожиточного минимума. Важным критерием служит уровень среднеотраслевых зарплат. Если на том или ином предприятии работникам выплачивается зарплата существенно ниже, чем в среднем по отрасли, это повод присмотреться к их работодателю внимательнее. Целый раздел официального сайта правительства Вологодской области посвящен борьбе с теневой экономикой. Один из главных методов перевода нелегальных предпринимателей "на светлую сторону" - совместные рейды, в которых участвуют муниципальные чиновники, налоговики и полицейские.

- В этом направлении мы работаем с 2014 года и имеем большой опыт по выводу нелегальных предпринимателей из тени. За эти годы их удалось сократить на 30 процентов, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Нет рекламы, нет и дела

На том, чтобы бороться с коммерсантами-нелегалами путем совместных проверок, настаивают и предприниматели Мурманской области. По их мнению, региональные ведом-ства Заполярья действуют разрозненно и зачастую формально. По их мнению, одна из главных проблем заключается в том, что работа силовиков и контролирующих органов в этой сфере носит заявительный характер. Есть заявление - ведется проверка, нет заявления - представитель теневого бизнеса может спать спокойно. Кроме того, есть и другие проблемы.

- Допустим, кто-то занимается нелегальным бизнесом у себя дома, в квартире. Теоретически налоговая инспекция и полиция могут прийти к нему с проверкой и постучаться в дверь. Но войти в квартиру без разрешения ее хозяина они не могут! - подчеркивает Владимир Олейников, предприниматель из Североморска. - Да и некогда им этим заниматься. И в полиции, и в налоговой штаты маленькие, людей не хватает.

По мнению представителей легального бизнеса, одна из первоочередных мер - лишить нелегалов возможности рекламироваться.

Налогоплательщика нужно уважать

Порой борьба с теневым бизнесом превращается в курьез. Например, городские власти Санкт-Петербурга предложили перекрасить все такси в белый цвет. Чиновники обосновали это предложение тем, что белые автомобили помогут гражданам делать правильный выбор - в пользу легальных перевозчиков. Предприниматели-перевозчики тут же подсчитали, что перекраска одного автомобиля обойдется им минимум в 50 тысяч рублей, и заявили, что лучше уж уходить в тень, чем перекрашивать машины, тратясь на краску и теряя узнаваемый имидж.

Еще один любопытный способ борьбы с незаконными предпринимателями нашли в межрайонной инспекции в Мурманской области. Начальник инспекции обнаружила на стене своего дома объявление о нелегальной торговле неким товаром. Позвонив по указанному в объявлении телефону, она заявила, что готова приобрести этот товар, пригласив продавца прийти в свой служебный кабинет. К удивлению налоговиков, через неделю-полторы продавец явилась с запрошенным товаром прямо в налоговую и спросила: "Будете брать?" После недолгой беседы с начальником инспекции предпринимательница согласилась зарегистрировать свой бизнес.

Эксперты подчеркивают, что сегодня не существует единого подхода к решению этой проблемы на федеральном уровне. Более того, до сих пор нет четкого ответа на вопрос, что такое незаконная предпринимательская деятельность и есть ли вообще необходимость в этом юридическим термине.

Если речь идет о "теневой" деятельности, требующей лицензии, или о торговле акцизными товарами из-под полы, то незачем говорить о незаконном предпринимательстве - это обычный уголовный состав преступления. Если человек живет хорошо, но при этом официально зарабатывает очень мало, - то и здесь вряд ли есть смысл рассуждать о незаконном предпринимательстве. Это просто уклонение от налогов, на которое должна реагировать налоговая служба. Наконец, очевиден тот факт, что система регистрации и отчетности для предпринимателей сегодня крайне сложна. Ее необходимо значительно упрощать, чтобы у предпринимателей появлялось желание работать легально.

- Еще одна причина - предприниматели уходят в "параллельный мир" от непредсказуемой политики государства, - подчеркивает юрист Илья Раскин. - Два года назад резко повысили стоимость аренды земельных участков. Теперь всех озаботили с онлайн-кассами. Необходимо создавать налоговую дисциплину и воспитывать уважение к налогоплательщику. А уважение подразумевает учет его интересов. Налогоплательщик должен понимать и видеть, что уплаченные им налоги идут не на сумасшедшие зарплаты чиновников, а на создание общественного блага: дороги, школы, медицину.
----------------------------
Кстати

В Госдуму внесен законопроект, разработчики которого предлагают снизить ставки налога при упрощенной системе налогообложения (УСН). Речь идет о том, чтобы уменьшить максимальную ставку налога для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, с 6 до 3 процентов. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то налоговую ставку предлагается установить в размере 8 процентов с предоставлением права субъектам РФ устанавливать дифференцированные налоговые ставки в пределах от 3 до 8 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. По данным Росстата, 52 процента представителей малого предпринимательства называют своей главной проблемой нехватку собственных финансовых средств, и снижение ставок УСН поможет решить эту проблему, считают авторы законопроекта.
----------------------------
Комментарий

Игорь Стародумов, исполнительный директор Союза предпринимателей Североморска:

- Мы изучали инструкции и обязанности налоговых органов и полиции, чтобы выработать конкретные предложения по их взаимодействию и выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности. Выяснилось, что работать они могут только по заявлениям. Более того, по тем заявлениям, которые подавали мы, практически никакой работы проведено не было. У нас все улицы заклеены объявлениями о нелегальных услугах. Незаконных предпринимателей необходимо лишить возможности рекламироваться и внести для этого поправки в федеральный закон "О рекламе", который является сегодня слишком "рамочным" и мало что регулирует в реальности. В частности, сегодня СМИ принимают рекламные объявления, не проверяя, является ли бизнес рекламодателей законным. Я сам лично ходил и подавал такие объявления для эксперимента, и ни в одной газете у меня не спросили документов. На каждом рекламном объявлении, в том числе и в соцсетях, должны быть регистрационные данные.

09.08.2017 - Коррупция продолжает оставаться серьезной проблемой России, а преступления коррупционной направленности наносят серьезный ущерб государству. Об этом свидетельствуют в том числе и уголовные дела в отношении губернаторов или крупных государственных чиновников — Никиты Белых, Александра Хорошавина и Алексея Улюкаева. О том, какие меры принимаются для противодействия коррупционерам и сколько денег удалось вернуть государству, «Газете.Ru» рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ в 2017 году отмечает десять лет с момента своего создания. Как пояснил «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью глава этого подразделения, государственный советник юстиции третьего класса Александр Русецкий, только за последние два с половиной года «антикоррупционные» прокуроры помогли привлечь к уголовной ответственности как минимум 45 тыс. коррупционеров.

— Какие нарушения встречаются в ходе проводимых антикоррупционных проверок?

— Чаще всего это нарушения, связанные с неисполнением чиновниками обязанностей, запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Например, если не были приняты меры по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Чиновники могут не предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера или предоставлять недостоверные сведения. Также выявляются случаи, когда требования закона о контроле над расходами не соблюдаются. Хочу отметить, что прокуроры выявляют множество фактов коррупционных нарушений при государственных и муниципальных закупках, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом, а также при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

— Что сейчас происходит с коррупцией в нашей стране? Ее стало больше или меньше?

— За десять лет органами прокуратуры Российской Федерации выявлено свыше 3 млн нарушений законодательства о противодействии коррупции. И количество таких нарушений возросло в разы, если сравнивать с периодом, когда специализированные подразделения прокуратуры по борьбе с коррупцией еще не были созданы.

Например, если в 2007 году таких нарушений выявлено 106,5 тыс., то в 2008 году — уже 208 тыс., а к 2016 году оно возросло до 325 тыс. Только за первое полугодие текущего года уже выявлено свыше 160 тыс. фактов коррупции.

В результате принятых нами мер более 560 тыс. лиц наказаны в дисциплинарном порядке.

Все чаще по инициативе прокуроров за коррупционные правонарушения чиновников увольняют со службы в связи с утратой доверия. Только за прошлый год по такому основанию уволено около 380 лиц, а в первом полугодии нынешнего года уже почти столько же.

Также за десятилетний период за совершение коррупционных правонарушений свыше 86 тыс. лиц по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности. На мой взгляд, одной из основных причин роста количества выявляемых прокурорами нарушений является продолжающееся совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе тенденция расширения круга лиц, на которых распространяются установленные законом ограничения, обязанности и запреты.

— А штрафы, которые вы взимаете с коррупционеров, — насколько они крупные?

— Суммы наложенных штрафов достаточно внушительны. Например, за последние три с половиной года по инициативе прокуроров только по статьям 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного и муниципального служащего, в том числе бывшего служащего) наложено штрафов на 2,5 млрд рублей.

Мы также пристально следим за исполнением законодательства о контроле за расходами чиновников и обращению в доход РФ имущества, по которому не предоставлено доказательств, что оно приобретено на законные доходы. За десять лет именно в этой сфере было выявлено свыше 14 тыс. нарушений закона, инициировано более 800 процедур контроля за расходами.

Имущество, приобретенное должностными лицами на неподтвержденные доходы, обращается в доход государства.

Мы активно работаем в этом направлении. Так, за последние три с половиной года с данным предметом требований прокурорами предъявлено 58 исковых заявлений. Общая стоимость такого имущества составила 2,5 млрд рублей. Судами удовлетворено 33 иска на совокупную стоимость имущества более 2,2 млрд рублей. Это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения. На некоторые объекты уже зарегистрировано право Российской Федерации.

— Есть ли какая-то статистика по лицам, осужденным за коррупцию? Удается ли привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов и чиновников на местах?

— Имеющаяся статистика не всегда отражает реальный масштаб совершаемых деяний с учетом их высокой латентности. Тем не менее можно точно сказать, что только за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. являлись должностными лицами правоохранительных органов.

За этот же период обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, а также почти 3 тыс. должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых — главы муниципальных образований и местных администраций.

— Каков ущерб от коррупции и есть ли данные, сколько денег удалось вернуть государству?

— По статистике, доля материального ущерба от коррупционных преступлений из года в год составляет примерно 10% от суммы ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России, а размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд рублей.

Совместно с правоохранительными органами мы добились того, что возмещать причиненный коррупционными преступлениями ущерб стали чаще. В результате за последние два с половиной года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд рублей. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд рублей. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе.

— Чем отличаются условия службы и отбора в антикоррупционные подразделения от других служб внутри Генпрокуратуры?

— Некоторые отличия есть. Например, у нас предусмотрена особая процедура назначения на должность и освобождения от должности, а также специальный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Назначение на должность производится после тщательного изучения в ведомстве личности кандидата, который должен иметь не менее пяти лет стажа работы в прокуратуре, обладать необходимыми профессиональными качествами и безупречной репутацией. Отбор кандидатур происходит на заседании специальной комиссии.

В отличие от всех остальных работников прокуратур субъектов РФ, сотрудники антикоррупционных подразделений как на региональном, так и на федеральном уровне назначаются на должность только приказом генерального прокурора и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности исключительно по согласованию с первым заместителем генерального прокурора РФ. Кроме того, обязательно должна проводиться объективная проверка всех имеющих значение обстоятельств. Оперативное руководство работниками таких подразделений осуществляют лично прокуроры субъектов Российской Федерации.

— А какие конкретно функции выполняют эти специализированные подразделения?

— За прошедшие десять лет поставленные перед нами задачи регулярно корректировались, а полномочия и функции расширялись. Сейчас мы занимаемся следующими вопросами: следим за исполнением законодательства о противодействии коррупции и вырабатываем предложения по его совершенствованию; выявляем факты коррупции в работе различных госорганов и принимаем меры реагирования по ним. Например, привлекаем виновных к административной ответственности, причем среди тех, кого мы привлекаем, есть в том числе и юридические лица. Также мы проводим антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, следим за соблюдением закона при расследовании уголовных дел о фактах коррупции и поддерживаем гособвинение по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в судах.

Сорокадевятилетний миллиардер Ли Чже Ён (№ 3 в рейтинге богатейших людей в Южной Корее и № 239 в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, состояние — 6,8 миллиарда долларов) все обвинения отрицает — 28 августа он подал апелляцию и намерен обжаловать решение суда. О том, как разгорался коррупционный скандал, что теперь будет с Samsung и как приговор может изменить отношения корейского бизнеса и власти, — в материале РИА Новости.

С чего все началось

Громкий приговор топ-менеджеру Samsung напрямую связан с коррупционным скандалом вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, который привел к ее импичменту.

Проблемы у южнокорейских властей начались в октябре 2016 года, когда выяснилось, что члены кабмина брали взятки в обмен на поддержку крупнейших корпораций. Деньги направлялись в различные некоммерческие фонды, которые возглавляла близкая подруга президента — Чхве Сун Силь, не занимавшая никаких государственных постов.

Обвинения по этому делу были выдвинуты в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна и еще четырех топ-менеджеров корпорации.

В марте прошлого года Конституционный суд отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Ей предъявили многочисленные обвинения, включая злоупотребление властью и получение взяток — всего на сумму свыше 50 миллионов долларов.

Вместе с ней и ее подругой на скамье подсудимых оказался президент второй мощнейшей корпорации страны Lotte Син Дон Би — ему вменили дачу взятки.

Что ждет бывшего главу государства, пока не известно. Она — уже третий южнокорейский президент, оказавшийся под следствием. Одному из ее предшественников грозила смертная казнь, другому — пожизненный срок. Но обоих в итоге освободили по амнистии.

За что платил Samsung

Ли Чже Ёна арестовали в феврале этого года по подозрению в передаче взятки в 38 миллионов долларов все той же подруге главы государства — "серому кардиналу" корейского президента Чхве Сун Силь.

Как выяснило следствие, глава Samsung платил за то, чтобы власти не мешали слиянию Samsung Group с одной из строительных компаний. По одной из версий, часть из этих денег (6,4 миллиона долларов) пошла на финансирование карьеры дочери Чхве Cун Силь, занимавшейся конным спортом.

Бизнесмена обвинили не только в даче взятки, но и в растрате, сокрытии преступных доходов, выводе активов за рубеж и даче ложных показаний. С середины февраля миллиардер находился под стражей, прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы, но получил он в итоге почти в 2,5 раза меньше.

Виновными признали и еще четырех топ-менеджеров компании, двое из которых получили по четыре года лишения свободы.

"В основе этого дела — сговор между политической и экономической властью. Руководители Samsung передали огромную сумму денег в виде взятки президенту, имеющей решающее слово в экономической политике страны", — отметил председательствующий судья.

Знаковый приговор и расплата чеболей

Наблюдатели уверены: приговор Ли Чже Ёну может в корне изменить многолетний экономический порядок страны, в котором доминируют мощные семейные конгломераты — чеболи.

Изначально именно они помогли превратить Южную Корею в мощную экономическую державу. Samsung, например, стал одним из символов возрождения страны после Корейской войны 1950-1953 годов.

В последние же годы чеболи регулярно критикуют за то, что они сдерживают развитие экономики, препятствуя развитию малого бизнеса и стартапов.

Samsung же скорее стал олицетворять коррумпированные сделки между политиками и финансово-промышленными кланами, стоящими во главе корпораций. Помимо Samsung, в числе крупнейших корейских чеболей — Lotte, Hyundai и LG.

Ли Чже Ён, наследник и заместитель главы Samsung, де-факто возглавил корпорацию в 2014 году — после того, как у его отца Ли Гон Хи случился сердечный приступ.

Многим магнатам, в том числе и отцу Ли, в прошлом предъявляли обвинения и во взяточничестве, и в хищениях, и в неуплате налогов, но существенного наказания им удавалось избежать: власти опасались, что атаки на бизнес нанесут ущерб экономике.

Как считает глава корейской исследовательской компании Chaebul.com, именно этими опасениями и обусловлен достаточно мягкий приговор руководителю Samsung. Несмотря на то что его признали виновным по всем пунктам обвинений, во внимание приняли важность Samsung для экономической стабильности в Южной Корее.

Впрочем, новый президент страны Мун Чжэ Ин, который выиграл майские выборы, уже пообещал обуздать чеболи и прекратить практику помилования магнатов, осужденных за так называемые беловоротничковые преступления.