Reply to this topicStart new topicStart Poll

Страницы: (10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51)
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.

А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом?
Jeyn
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 723
  • Статус: Деньги меня не волнуют , они меня успокаивают.
  • Member OfflineЖенщинаСвободна
Бабочек бы обходила стороной, природа ведь не виновата в нашем безумие ,а вот Мишку и Борьку придушила бы.
Misha56
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 236
  • Статус: Просто пообщаться.
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 22:11)
(Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51)
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.
А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом?

1. Когда платишь карточкой ты можешь оспорить платёж и вернуть деньги.
2. Тот кому ты платишь платит банку комиссионные, которые зависят от суммы.
3. Банковский чек в отличии от личного чека невозможно оспорить, и получатель не платит комиссионных.
Вообще банковский чек применяется редко, в основном при серьёзных сделках.
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:10)
В какой валюте они торговали?
иранские экспортёры и импортёры используют иностранные банки для схем по «отмывке» иранских денег и при необходимости их конвертации в свободно конвертируемые валюты. Существуют веские доказательства того, что иранские банковские и иные финансовые организации открывали (или приобретали) банки в других странах через подставных лиц. Эти фактически иранские банки принимали (и до сих пор принимают) выручку в долларах, евро и иных свободно конвертируемых валютах, получаемую от экспорта иранской нефти. В некоторых случаях это были чисто иностранные банки, но они получали статус «надёжных партнеров» Ирана по бизнесу. Со счетов таких банков происходит также оплата долларами и иными конвертируемыми валютами товаров, импортируемых Ираном. Очевидно, что эта схема сопряжена с рисками, но риски могут быть минимизированы, если истинный источник валюты или конечная цель перевода валюты со счета банка скрываются. Для этого используются подставные лица, фальсифицированные контракты, длинные цепочки посредников и т. д. Значительное количество расчётных операций проходило через крупнейший финансовый центр на Ближнем Востоке - Дубай (ОАЭ), где у Ирана имеется несколько надёжных партнёров по банковскому бизнесу. Некоторое время после ввода санкций расчёты осуществлялись через турецкие банки, но стоимость их услуг была высокой.

Самую простую схему, позволяющую избежать банковских санкций, привёл известный американский эксперт по финансовым преступлениям Кеннет Риджок. По его словам, иранские средства могут быть переведены «в готовый к сотрудничеству банк Юго-Восточной Азии, оттуда - в национальный банк одной из центральноазиатских стран. Финальным аккордом должен стать перевод денег на счёт работающего в этой стране филиала американского или европейского банка». Далее деньги без особого риска могут перемещаться по всему миру.
http://ruskline.ru/opp/2017/avgust/15/iranskij_opyt_preodoleniya_ekonomicheskih_sankcij/

Эти схемы используют многие...

Это сообщение отредактировал Sorques - 18-07-2018 - 00:00
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29)
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска?

Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций..
О чеках мы начали к тому, что могут злодеи взять и стереть инфу с диска о деньгах..При наличии чека, даже отсутствие электричества не скажется на платеже..
Но повторюсь, очень крупные суммы, всегда сопровождаются документами и такой кидок невозможен..
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Sorques @ 17-07-2018 - 23:59)
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29)
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска?
Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций..
Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски?

(Sorques @ 16-07-2018 - 20:48)
оффшор на Каймановых островах, подконтролен США?
А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?

Это сообщение отредактировал Безумный Иван - 18-07-2018 - 00:28
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10)
Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски?

Подозрений мало..Не работает так банковская система, иначе она рухнет от подозрений или тот банк, который заморозил обанкротиться, ибо с тем кто действует исходя из подозрений, никто не захочет иметь дел..все дела по заморозке счетов, весьма громкие и происходит это только при 100% уверенности, а не подозрениях..на них только правительства работают..
Если так рассуждать, то кинуть можно любого через банк..


в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?

Великобритании..
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:40)
Великобритании..

Ну надо же?
Великобритания не будет поддерживать решение США о санкциях против какого-нибудь русского ретивого олигарха?
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:45)
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:40)
Великобритании..
Ну надо же?
Великобритания не будет поддерживать решение США о санкциях против какого-нибудь русского ретивого олигарха?

Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться..
Поэтому юрисдикция значения не имеет..
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
Вить например так..Американские банки обвинили правительство США в «дорожном разбое», подав в суд за перенаправление двивидендов Федеральной резервной системы здесь
Самое прикольное то, что у этих банков не окажется проблем с лицензией или к ним не приедет неожиданно проверка..Это о зависимостях банков от власти..
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:59)
Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться..
Поэтому юрисдикция значения не имеет..

Ты на реальность посмотри.



Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00)
Ты на реальность посмотри.

Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит?
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
Вить, тебе про Иран и страны в похожей ситуации, а также как скрывают деньги, все понятно?
Напомню, что начали мы про олигархов, чьи деньги могут там арестовать..
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Sorques @ 18-07-2018 - 02:04)
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00)
Ты на реальность посмотри.
Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит?

https://www.aton.ru/about/news/davlenie_na_...a_usilivaetsya/
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Sorques @ 18-07-2018 - 02:07)
Вить, тебе про Иран и страны в похожей ситуации, а также как скрывают деньги, все понятно?
Напомню, что начали мы про олигархов, чьи деньги могут там арестовать..

Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран.
Мы с тобой говорим про то, могут ли власти США надавить на наших олигархов которые держат свои счета за границей или не могут.
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:11)
Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран.
Мы с тобой говорим про то, могут ли власти США надавить на наших олигархов которые держат свои счета за границей или не могут.

Да и тебе на примере Ирана, причем целого государства, а не отдельных граждан, показал, что скрыть деньги довольно просто..
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Sorques @ 18-07-2018 - 02:19)
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:11)
Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран.
Мы с тобой говорим про то, могут ли власти США надавить на наших олигархов которые держат свои счета за границей или не могут.
Да и тебе на примере Ирана, причем целого государства, а не отдельных граждан, показал, что скрыть деньги довольно просто..

Я не знаком с этой ситуацией, по сему спрошу, твой оппонент Сосед2012 с тобой согласился?
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
Вить,
Банки всех стран мира имеют корреспондентские счета в США. В случае их заморозки финансовый институт не сможет больше проводить операции, а это в текущих реалиях означает невозможность дальнейшего функционирования.

Первое..Кипр закрылся, Папуа открылся..второе..схема выше расписана подробно..открой, купи банк в США (это не так дорого) на подставных лиц и через цепочку липовых переводов или сделок, они на 99% исчезнут..владелец магазина, этим заниматься не будет, вот человек с миллиардами, первое о чем подумает и найдет массу способов их спрятать..
Кстати легче всего прятать деньги в фондах и инвестиционных компаниях, переводя их в какие то бумаги..трясти китайский или американский фонд, который управляет 1-3 трлн$ никто не будет, если не получится доказать, то затейники свою карьеру закончат..опять же выше писал..власть там не сакральна и ее легко пинают через суд, который также независим от сиюминутной власти..судью демократа, республиканец чиновник ни к чему никогда не принудит..
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:32)
Я не знаком с этой ситуацией, по сему спрошу, твой оппонент Сосед2012 с тобой согласился?

Мы с ним не спорили..Не знаю .
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Sorques @ 18-07-2018 - 02:39)
Первое..Кипр закрылся, Папуа открылся..второе.

Я привел тебе ссылку с роликом и текстом где тетенька рассказывает как правительство США оказывает давление на банки.
Sorques
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Глава Глобального форума. Князь.
  • Репутация: 6701
  • Статус: Люблю Рыжу!
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:41)
Я привел тебе ссылку с роликом и текстом где тетенька рассказывает как правительство США оказывает давление на банки.

Да пусть оказывает, это никак для спрятанных денег олигархов..
Вить, мафия всего мира этим заниматься и проблем нет..проблемы всегда только у открытых денег, их могут арестовать или еще чего..я выше несколько раз повторил..цепочки сделок, третьи лица, дробление суммы на сотни мелких счетов или липовых сделок с разными участниками и прочие..сохранить большие деньги частных лиц проблем нет..


Misha56
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 236
  • Статус: Просто пообщаться.
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10)
А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?

Каймановых остравов.
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Sorques @ 18-07-2018 - 03:27)
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:41)
Я привел тебе ссылку с роликом и текстом где тетенька рассказывает как правительство США оказывает давление на банки.
Да пусть оказывает, это никак для спрятанных денег олигархов..
Вить, мафия всего мира этим заниматься и проблем нет..проблемы всегда только у открытых денег, их могут арестовать или еще чего..я выше несколько раз повторил..цепочки сделок, третьи лица, дробление суммы на сотни мелких счетов или липовых сделок с разными участниками и прочие..сохранить большие деньги частных лиц проблем нет..
Ты решил включить юриста. А ведь Путин в России показал что можно сделать с несговорчивыми олигархами. Огигарха можно ткнуть мордой в асфальт, посадить на нары, убедить вкладывать деньги в Камчатку. А ты тут пытаешься доказать что в других странах с олигархами не смогут сделать то же самое. Конечно ни в какой Конституции это не прописано, но если деньги олигарха находятся в британской юрисдикции, кто помешает Британии например издать закон "О криминальных финансах" и под эту дудку конфисковывать имущество и счета олигархов в подконтрольной им офшорной зоне? Найти что в ихдеятельности криминального? Даже если счета далеко спрятаны, если очень постараются, найдут. Сам расскажет. Да тут фантазии большой не надо. А если он окажется чистый аки агнец, так кто помешает какой-нибудь горничной из гостиницы, в которой олигарх останавливался 10 лет назад, заявить что он к ней приставал? Выйдет на ТВ эта обиженная, залитая слезами. Кто помешает? Дети олигарха учатся в Кембридже. Кто помешает полиции найти у его детей наркотики на какой-нибудь вечеринке? Случайно так найти. Чего же ты, папаша, так плохо воспитывал дитя? Тюрьма ему светит.
Да прям душа поет от фантазии от всего того что можно сделать с несговорчивым олигархом. И напоследок выпить с ним стопочку за здоровье выжившего чудом Скрипаля и за упокой бизнесмена Глушкова которого какие-то негодяи задушили собачьим поводком. Хулиганье какое. К честным людям пристают.
А ты продолжай дальше веровать в то, что ничего с ним сделать не могут.

Это сообщение отредактировал Безумный Иван - 18-07-2018 - 10:19
Безумный Иван
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 957
  • Статус: Хордовый зуметазой (вторичноротый)
  • Member OfflineМужчинаСвободен
(Misha56 @ 18-07-2018 - 05:14)
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10)
А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?
Каймановых остравов.

А Фолклендские острова в юрисдикции Фолклендских островов, да?
Misha56
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 236
  • Статус: Просто пообщаться.
  • Member OfflineМужчинаЖенат
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 10:17)
(Misha56 @ 18-07-2018 - 05:14)
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10)
А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?
Каймановых остравов.
А Фолклендские острова в юрисдикции Фолклендских островов, да?

Нет они под юрисдикцией Британии.
У этих осторово статус разный.
Каймановы острава, как и Канада, Австралия и Новя Зеландия, входят в британское содружество наций.
А Фолкленды колония.
Это несколько различные вещи.

0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)

Страницы: (10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reply to this topic Fast ReplyStart new topicStart Poll0


Рекомендуем почитать также топики:

Путин либерал?

О культе личности Путина

Госдеп США назвал возможными теракты в России

12 августа день ВВС Росии

Почему наша власть-призывает к тишине?




>